建行东营利津支行：严格落实反洗钱检查工作

为贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，东营分行开展2021年反洗钱检查工作。利津支行紧跟分行的步伐，在政策、制度和流程方面根据分行制定的检查方案积极落实反洗钱检查工作。反洗钱检查工作主要包括以下内容。

一是组织反洗钱专项会议，共同学习反洗钱规章制度，结合网点实际情况，进行分析与整改，同时指定反洗钱检查人员，对网点以及各部室进行定期与不定期专项检查，筑牢反洗钱内控机制建设。                                                                      

二是对网点客户身份资料与交易记录进行突击检查，主动发现存在的问题和缺陷，及时自查与整改，确保客户信息保管的安全性，增强客户对我行工作的信赖性。

三是要求网点严格落实客户等级分类、客户身份识别、后续控制措施等动作，从根源杜绝反洗钱风险，提升反洗钱工作的有效性。

东营利津支行充分认识到当前反洗钱工作的重要性和紧迫性，积极制定反洗钱规章制度，落实反洗钱问责制度，力争每个员工对反洗钱工作都做到心中有数，积极进行自查，不触碰反洗钱工作的红线。

  （通讯员 李冬梅）