建行东营区科技新村支行：联合周边商户开展反洗钱专项宣传活动

暑期热潮与夏日市场消费旺季交织，科技新村支行周边商户迎来了资金流动的活跃高峰期。为增强商户反洗钱意识，近期科技新村支行在周边社区、商户、市场，精心组织开展了暑期反洗钱宣传活动，走访附近多家商户，取得了很好的反响。

活动期间，科技新村支行的工作人员围绕反洗钱政策的升级变化，图文并茂地展开了深入浅出的讲解，将晦涩的政策条款转化为合规要点。从客户识别的精准方法，到交易留痕的规范流程，再到可疑上报的途径，工作人员都进行了全方位的展示。

考虑到暑期出游季这一特殊时期，工作人员还结合实际案例，特别提醒商户要警惕借旅游之名“走账”、虚拟货币兑换、空壳公司交易洗钱这三大常见洗钱陷阱。现场的一位商家感慨道：“这次活动让我收获满满，以后一定要把反洗钱防控嵌入日常业务，合规经营才能行稳致远。”

此次反洗钱宣传活动取得了显著成效，有效提高了参与商家的反洗钱、反诈意识，为商户的资金安全筑牢了一道坚实的防线。