建行东营区科技新村支行：多措并举推进反洗钱工作

近期，网点的客户量和资金流量显著增大，同时也是洗钱犯罪行为的高发阶段，使得工作人员的反洗钱工作面临较大考验，科技新村支行多措并举，扎实做好反洗钱工作。

一是加强反洗钱法规、政策和技能培训。网点开展多渠道、多种形式的反洗钱法律法规培训，学习反洗钱工作的操作技术和方法，明确反洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，促进网点全员全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好岗位本职工作。

二是注重大堂宣传，提高广大群众对反洗钱工作的认识。在网点业务高峰期开展大堂微沙龙，为等候区客户宣讲反洗钱常识及案例，派发宣传折页，现场解答客户疑问，通过通俗易懂的语言解读反洗钱案例，为广大群众敲响警钟，增强群众的社会责任感。

三是严格执行大额和可疑交易筛查报告。网点人员持续强化风险防控意识，对于现金业务量异常增多、超大金额现金存取款及转账交易、客户身份与交易规模不匹配、频繁大额取现等异常情形要尤其提高风险防控意识，重点加强资金用途和资金来源真实性及合规性的人工审核，对于异常交易及时上报上级行，并报送可疑交易报告，切实履行网点反洗钱职能。