为提升社会公众反洗钱意识，防范洗钱风险，建行银行东营河阳支行近期组织开展“反洗钱宣传进社区、进企业、进市场”系列活动，通过多场景、多形式的宣传，将反洗钱知识送到群众身边。
走进单位：精准普及反洗钱金融知识
银行工作人员走进辖区重点企业，通过专题讲座、案例解析和互动问答等形式，向企业员工普及反洗钱法律法规。 聚焦高风险领域，结合企业行业特点，重点讲解虚开增值税发票、非法集资、地下钱庄等常见洗钱手段，提醒员工警惕“跑分平台”“兼职刷单”等陷阱。
走进农贸市场：贴近民生接地气
在凤凰城农贸市场和三义合农贸市场，银行工作人员悬挂横幅、发放折页，用当地方言向商户和居民讲解反洗钱知识。通过“银行卡出租出借被用于诈骗”“虚拟货币洗钱”等真实案例，提醒群众保护个人信息，拒绝“高额回报”诱惑。针对中老年群体，工作人员手把手教他们识别可疑交易特征，如“陌生人要求代转账”“诱导下载非正规APP”等。猪肉摊主王阿姨感慨：“原来借个银行卡也能犯法！以后可得管好自己的卡，不能贪小便宜。”
本次活动累计覆盖群众超200人次，发放宣传材料50余份，解答咨询50余次。河阳支行将持续创新宣传形式，通过线上线下结合，进一步扩大宣传覆盖面，推动反洗钱知识“飞入寻常百姓家”，为构建安全金融环境贡献力量。
（通讯员 袁业菲）
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
